Введены новые правила обмена криптовалют в Австралии

0
8

4.04.2018 г.

Все основные австралийские криптовалютные биржи в настоящее время должны следовать и соблюдать правила борьбы с отмыванием денег. Это положение вступило в силу с 3 апреля и согласовано правительством, сообщает Cryptona.

Введены новые правила обмена криптовалют в Австралии

Согласно последней информации, которая в настоящее время находится на веб-сайте корпорации австралийского центра отчетов о Транзакциях и анализе (AUSTRAC), все основные цифровые валютные биржи должны зарегистрироваться в необходимых органах. Кроме того, они обязаны зафиксировать проверку личности, а также процедуры отчетности, которые были установлены.

Этот шаг происходит сразу после того, как австралийские власти предприняли попытки обеспечить, чтобы оставшиеся лазейки были запечатаны на криптовалютных биржах в отношении уплаты налогов, а также управления идентификацией.

Тем не менее, в последние дни, на фоне недовольства из-за роста мошенничества, Австралийская налоговая служба на прошлой неделе была столкнулась с проблемой учета расходов и убытков, связанных с криптовалютой.

Ожидается, что в качестве раздела нового взноса на обеспечение безопасности биржи будут придерживаться четырех основных принципиальных правил, позволяющих им работать.

  • Принятие и ведение программы по выявлению финансовых рисков по отмыванию денег и терроризму.
  • Идентификация и проверка личности клиента.
  • Составление отчетов для AUSTRAC, включающие различные сделки, которые могут быть подозрительными или превышают 10 000 $.
  • Хранение истории около 7 лет.

Льготный период, который составит шесть месяцев, должен сопровождаться новыми установленными правилами и положениями. В это время AUSTRAC должен быть более снисходительным к операторам, которые могут не соответствовать различным требованиям.

В сообщении говорится:

«С 3 апреля 2018 года будет действовать шестимесячный период, в течении которого AUSTRAC может принимать принудительные меры только в том случае, если бизнес не предпринимает «разумных шагов» для их соблюдения.»

Введены новые правила обмена криптовалют в Австралии
5 (100%) 1 проголосовавших

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Напишите ваш комментарий
Введите ваше имя